2024年04月24日永诚保险资产管理有限公司2024年4月16日永诚资产反洗钱系统采购项目询价书询价公告
· 2024-04-24
一、项目介绍
为落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》、《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等监管制度对义务机构反洗钱义务的履行要求，有效防范洗钱和恐怖融资风险，完善公司反洗钱体系，现需进行反洗钱系统建设。
二、报价须知
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