2024年机构洗钱风险评估咨询项目
· 2024-06-11
| 2024年机构洗钱风险评估咨询项目采购结果公示 | |
| 项目名称 | 2024年机构洗钱风险评估咨询项目 |
| 需求部门 | 法律合规部 |
| 项目主要内容（需求简述） | 根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗钱发〔 2021〕1号）及总行有关要求，公司需每两年开展一次机构洗钱风险自评估工作。公司2024年需重新开展机构洗钱风险自评估工作，近年来监管和总行高度关注机构洗钱风险自评估工作，为更好地满足监管要求，现拟申请聘用第三方咨询机构协助开展本项工作。 |
| 中标 供应商 | 马威企业咨询（中国）有限公司 |
| 未中标供应商 | 安永（中国）企业咨询有限公司 北京捷软世纪信息技术有限公司 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 公示期间 | 20 24 / 06/11- 202 4 / 06/13 |
| 对上述事项如有任何疑问，请联系采购管理公共邮箱 zylccggl@cmbchina.com |
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